中通客车: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

股票简称：中通客车              股票代码：000957         公告编号：2023-004

                  中通客车股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

   （二）召集人：公司董事会

   经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，同意于 2023 年 3 月 21 日召开

公司 2023 年第一次临时股东大会。

   （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的有关规定。

   （四）召开的日期、时间：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3

月 21 上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 3 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

场会议；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   （六）出席对象：

任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因

故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

   （七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261 号本公司一楼会议室。

   二、 股东大会审议事项

                                               备注

提案编码             提案名称                       该列打勾的栏

                                            目可以投票

   议案 1.00 经公司第十届十九次董事会审议通过，具体详见公司于 2022 年

                   《上海证券报》、

                          《证券时报》、

                                《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》

                                        （编号：

三分之二以上通过。

   议案 2.00、3.00 经公司第十届二十次董事会审议通过，具体详见公司于 2023

年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》、

                   《上海证券报》、

                          《证券时报》、

                                《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届二十次董事会决议公告》（编号：

   在审议上述议案时，中小投资者单独计票。

   三、现场会议登记办法

   （一）登记方式：

凭证办理登记手续；

法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

   （二）登记时间：2023 年 3 月 18 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。

   （三）登记地点：公司董事会办公室

   （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

人持股凭证；

署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件 1。

   五、其他事项

   联系人：王翠萍、赵磊

   联系电话：0635-8322765

   联系传真：0635-8328905

   网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

   六、备查文件

                                 中通客车股份有限公司董事会

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

   一．   网络投票的程序

通投票”。

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

时间为 2023 年 3 月 21 日下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件2：

                        授权委托书

       兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公

   司 2023 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案               提案名称               请在对应项目下打√

编码                                同意 反对  弃权 回避

        委托人姓名（名称）：              委托人股东账号：

                                委托人签字（盖章）：

        委托人持股数：

                                委托人身份证号码：

        委托日期：

        受托人身份证号码：

        受托人签字（盖章）：

   注意：授权委托书还应当注明如下信息：

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关键词： 临时股东大会 中通客车